重庆破获560亿元特大洗钱案

　　【财新网】（综合媒体报道）8月17日，重庆警方通报，该市破获了一起特大非法经营地下钱庄案，抓获该团伙成员26名。该钱庄涉案金额高达560亿元，目前已冻结资金5.48亿元。

　　据悉，该团伙成员以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心，通过亲戚、朋友、同乡关系为纽带，涉案人员达30多人。

　　该团伙利用在重庆注册“空壳”公司等方式，设立了20余个对公账户及数百个个人账户，同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。

　　“业务联系人”接到业务后，随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中。重庆方再将资金转入个人账户，最后转入“客户”指定的账户。