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工商总局公安部公布十起传销大案

2013年06月25日 19:14 来源于 财新网
提醒广大群众,对各类传销活动提高警惕,严防上当受骗

  ——江西精彩生活公司传销案

  2012年4月15日,公安部、国家工商总局共同部署江西、山东、安徽等多地公安、工商机关开展集中行动,对江西精彩生活公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案进行收网,抓获唐庆南等主要犯罪嫌疑人及各地涉嫌犯罪情节严重的渠道商300余名。侦查查明:犯罪嫌疑人唐庆南等人以公司所属某直购官方网为平台,以网上消费返利为幌子,引诱参加者缴纳7000元至7000万元人民币不等数额的保证金,获得不同级别渠道商资格,然后继续发展他人成为渠道商,组成一定层级,并以此为依据计酬和返利,返利资金绝大多数来源于各级渠道商缴纳的保证金。其实质是以推广(即发展下线人员)返利为诱饵,骗取巨额财物,从事传销违法犯罪活动。目前,吉林、安徽、四川等地法院已就本地案件做出判决。

  ——浙江亿家电子商务有限公司涉嫌传销犯罪案

  2012年5月18日,浙江省金华市公安机关对亿家公司涉嫌传销犯罪立案侦查。7月5日,公安部经济犯罪侦查局、国家工商总局直销监管局联合部署全案查处工作,至7月20日,各涉案地公安机关共抓获犯罪嫌疑人241名。侦查查明:2010年5月开始,浙江亿家电子商务有限公司,依托其设立的“万家购物网”网络平台,推出“满500返500,满1000返1000”“消费=免费=存钱”“一元返利”计划(即消费满500元的会员每天获得1元返利,承诺500天实现全额返还)等虚假广告,通过主办讲座等形式大肆宣传,吸引消费者注册成为其网站会员,并在该公司吸纳的加盟商处消费以获取返利。该公司通过发展加盟商、代理商、会员,收取一定比例佣金,获取非法利益。截至案发,涉及交易金额280余亿元、涉及渠道商、会员约200万名。2013年6月18日至20日,浙江省金华市婺城区人民法院公开开庭审理该案。

  ——军圣营销管理有限公司组织、领导传销活动犯罪案

  2012年3月14日、4月24日,湖南怀化、广东江门公安机关分别对山东军圣公司传销头目及骨干人员涉嫌传销犯罪立案侦查。侦查查明:2010年2月开始,徐启军等人成立山东军圣营销管理有限公司,将全国分为8个区域,设立46个办事处和371个专门店,推销所谓广告收益权和相关产品,以发展下线、销售产品获得高额返利为诱饵,从事传销违法犯罪活动,涉及全国23个省份1万余人,涉案金额过亿元。2012年12月21日,湖南省怀化市鹤城区人民法院以组织、领导传销活动罪对徐启军等13人依法作出判决,其中判处主犯徐启军有期徒刑8年。

  ——四川幸福缘农业开发有限公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案

  2012年3月至5月,四川、天津、河北等12省份公安机关对四川幸福缘农业开发有限公司传销案统一收网,抓获犯罪嫌疑人100余名。侦查查明:2010年1月21日,陈利军注册成立以四川幸福缘农业开发有限公司,主要从事营养餐、福寿酒等产品的销售。2010年6月,陈利军伙同彭椿棋等人,租用境外服务器,开设公司网站和会员管理系统,并以此为依托,以推广销售公司产品为名,以公司薪酬奖励制度为诱饵,吸纳会员和发展商铺,并以会员发展下线人数和销售业绩作为会员升级和薪酬奖励依据,从事传销违法犯罪活动。截至案发,共发展会员近万人,涉及全国29个省份,涉案金额3.94亿元。2012年6月7日,四川省仁寿县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处该案主犯陈利军、彭椿棋有期徒刑10年和5年。

  ——“斐贝国际”传销案

  2012年5月20日,在公安部统一指挥下,山东、北京、河北等17个省份公安机关对“斐梵国际”传销团伙集中收网,抓获包括香港籍主犯李某某在内的犯罪嫌疑人57名,扣押、查封、冻结涉案款物一批。侦查查明,2005年10月,李某某在法国注册成立斐梵国际有限公司,同时成立香港亚太总部、深圳营运中心、北京代表处;2009年9月至2010年10月,李某某又借用他人名义先后在北京、深圳等地成立了斐梵(国际)集团有限公司等子公司,在此基础上构建“斐梵”传销体系。其将旗下的斐贝网站、菲玛特网上购物商城等网站,伪装成“为女性服务的B2C(商家对客户,意指商业零售)或C2C(个人与个人的电子商务)网站”,并宣称任何人可免费申请开办所谓的“网店”。会员可通过直接、间接发展下线,购买该网站“网店”里的产品,获得不同层次的奖励,变相从事“拉人头”“缴纳入门费”的传销违法犯罪行为。截至案发,涉案网站发展会员数万人,设立所谓实体体验馆69个,涉案金额高达13亿元。(完)

版面编辑:李丽莎
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