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两年涉案超95亿元 广东一持牌支付机构在山东被查

文|财新 覃建行
2022年08月12日 19:36
山东微山县警方破获一个跑分洗钱平台。当地媒体称,该跑分平台只是洗钱的资金转移通道,真正的资金存储、转移支付等各种功能,来源于持牌第三方支付机构广东信汇
经审计,该公司在2020年1月至2021年12月期间,开展代付业务涉及的充值、代付总流入资金95.64亿元,代付笔数为263.17万笔。

  【财新网】近日,山东省济宁市微山县警方披露了一起特大帮助信息网络犯罪活动罪(下称“帮信罪”)案,广东信汇电子商务有限公司(下称“广东信汇”)涉案被查。该案被当地媒体称为山东首个对持牌第三方支付机构打击整治的案例。8月12日,财新拨打广东信汇官网联系电话,工作人员表示暂不回应。

  济宁晚报等媒体援引警方信息称,2021年3月5日,微山县公安局接举报后调查发现,辖区居民孙某骏等人银行账户资金交易异常。警方对嫌疑账户进行查询汇总,发现有小额测试、大额进出、快进快出、全天候操作的异常特征,符合为网络犯罪洗钱转移资金的表现。经侦查,警方破获了一个名为“小强支付”的跑分洗钱平台。

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责任编辑:王逸吟 | 版面编辑:边放
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