财新传媒
政经 > 要闻 > 正文

地下钱庄疯狂依旧 2016年涉案总额逾9000亿

2017年02月27日 16:49 来源于 财新网
可以听文章啦!
2016年地下钱庄案件量与涉案金额同比均上升;有贪官通过地下钱庄转移赃款至境外再潜逃
据统计,2016年全年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。 视觉中国

  【财新网】(记者 孔晓琦)近年来地下钱庄日益猖狂,引起广泛关注。2月26日,公安部官方网站通报称,2016年,为打击地下钱庄犯罪,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。据统计,2016年全年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

  据财新记者查询,根据公安部数据,2016年地下钱庄重大案件数量与涉案金额与2015年相比双双上升。2015年,全国破获至少170余起重大地下钱庄、洗钱案件,涉案金额8000多亿元。

  公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平接受财新记者采访时介绍,“地下钱庄”是一种俗称。近年来公安机关重点打击的地下钱庄,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处。

  他解释,目前,中国一般有三类地下钱庄:一是非法买卖外汇型,即嫌犯在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价;二是支付结算型,通过设立“三无”公司,采取网银转账等方式协助他人将对公账户,非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算;第三类目前最为常见的是“对敲型”地下钱庄,每当境内“客户”将人民币打进地下钱庄的境内账户,境外同伙就会从境外账户给“客户”的指定账户打入外汇,国外资金想进来就反向操作。如此,表面上资金在境内外分别单向循环,没有发生物理流动,但实际上却完成了资金的跨境流动。

  束剑平表示,大量资金通过地下钱庄、地下渠道,跨境、秘密地在境内境外转移,既掩饰了赃款,造成执法部门追赃的困难,也成为一些犯罪逃避侦查打击的重要帮凶。“比如,一些贪官通过地下钱庄将赃款转移到境外,然后伺机潜逃,即使把人追回来,再查证资金怎样转移的,往往会遇到障碍。”

  公开资料显示,2015年,公安部破获浙江金华“9·16”案,打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个,控制涉案人员303人,其中采取刑事强制措施100人,移送外管局行政处罚203人。据媒体彼时报道,此案涉案金额达4100余亿元,不仅是全国范围发现的第一例通过NRA账户(指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户,又称非居民账户)实施资金非法跨境转移案,也是当时为止涉案人数最多、金额最大的非法买卖外汇案件。

  金华市公安局经侦支队副支队长张辉接受采访时称,2013年1月以来,嫌犯赵某宜在香港先后注册成立“义乌宇富物流”等数十家公司,利用NRA账户跨境转移人民币超千亿元,涉及的境内外账户多达850余个,涉及浙江省内外多地。

  “这些公司实际并没有任何实体贸易背景,实为空壳公司,相关贸易记录均系伪造。我们搜集到大量伪造的交易单据。”张辉说,这些公司光交易流水就达130多万条,汇总成Excel文件有100多兆。如果用A4纸打印能打出3.5万张纸,叠起来有3米多高。

  针对当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃的情况,束剑平表示,2017年公安部将继续会同多部门,持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打态势,将继续把涉及多省份、跨区域、跨国境、为贪腐等各类犯罪转移赃款的地下钱庄作为打击重点。

  束剑平同时表示,目前中国公民对地下钱庄还有误解。通过地下钱庄转移的资金包括犯罪资金及合法资金,有的公民通过地下钱庄将自有资金转移到国外买房、支付留学费用等。“他们以为这是正常的行为,但根据中国法律规定,这肯定但是违法的。任何个人、单位通过地下钱庄转移资金都是非法行为。”

  “如果通过地下钱庄转移犯罪资金,公安机关将进行刑事调查;如果是合法资金,则需按照国家外汇管理规定进行行政处罚,也就是涉案金额30%以下的罚款,如果情节严重,还要处以30%以上到等额的罚款。”束剑平称,“通过地下钱庄转移合法资产,途的是方便快捷费用低,但很多人实际上是想隐瞒,还是存在侥幸心理。”

责任编辑:王逸吟 | 版面编辑:张柘
文章很值,赞赏激励一下
赞 赏
首席赞赏官虚位以待
赞赏是一种态度
  • 1
  • 3
  • 6
  • 12
  • 50
  • 108
其他金额
金额(元):
赞 赏
财新传媒版权所有。
如需刊登转载请点击右侧按钮,提交相关信息。经确认即可刊登转载。
推广

财新微信

2017年08月17日    11:35
【中国中车澄清未参与联通A股认购】中国中车17日发布公告称,中国中车未参与向联通A股认购约90亿股新股事宜。8月16日下午中国联通在香港披露,共有包括中国中车在内的14家战略投资者入股。但中国联通随后在上交所和港交所挂出的公告投资者仅有9家,未包括中国中车。(记者 路炳阳)
2017年08月17日    11:34
【黑色系早盘大涨】焦煤期货主力早盘大涨7.5%,焦炭早盘收涨近7%,沪锌封涨停板,铁矿石、沪铅涨近6%。
2017年08月17日    11:30
#今日午盘# 【国防军工领涨 沪指涨幅 0.38%】截至休盘,沪指报3258.91点,涨幅 0.38%;深成指报10634.98点,涨幅 0.32%;创业板指报1832.30点,涨幅 0.39%;中小板指报7193.59点,涨幅 0.27%。(本文由财新智能写稿机器人财小智基于财新数据内容发布)
2017年08月17日    11:18
【物流板块异动拉升】截至发稿,华贸物流涨4.7%,东方嘉盛、顺丰控股、中储股份、长久物流、华鹏飞等个股纷纷直线拉升。
2017年08月17日    11:06
【国务院发文推进物流降本增效】国务院发文称,要拓展物流企业融资渠道。支持符合条件的国有企业、金融机构、大型物流企业集团等设立现代物流产业发展投资基金;鼓励银行业金融机构开发支持物流业发展的供应链金融产品和融资服务方案,实现对供应链上下游客户的内外部信用评级、综合金融服务、系统性风险管理;支持银行依法探索扩大与物流公司的电子化系统合作。
2017年08月17日    10:53
【福建自贸区板块异动拉升】厦门国贸涨超5%,厦门空港、建发股份、象屿股份、*ST厦工、漳州发展、福建水泥等个股均有抬升。
2017年08月17日    10:40
【发改委:将继续加强价格监测预警和调控监管】下半年,价格总水平有望保持平稳运行。发改委将继续加强价格监测预警和调控监管、进一步深化价格改革、大力开展降价清费、积极创新价格机制。
2017年08月17日    10:32
【商务部:新西兰对中国螺纹钢和热轧卷板发起反倾销反补贴调查】应新西兰国内产业代表太平洋钢铁公司申请,新西兰商业、创新和就业部决定对原产于中国的螺纹钢和热轧卷板发起反倾销反补贴调查。该案申请人曾于2016年5月对螺纹钢和热轧卷板发起反倾销反补贴调查,后因证据不足未正式立案调查,今年4月12日申请人重新提出了双反申请。
2017年08月17日    10:29
【五部门联合发文促小额信贷健康发展】银监会、财政部、人民银行、保监会、国务院扶贫办联合印发《关于促进扶贫小额信贷健康发展的通知》,要求扶贫小额信贷精确瞄准建档立卡贫困户;各银行业金融机构不能将扶贫小额信贷用于建房、理财、购置家庭用品等非生产性支出,及政府融资平台、房地产开发、基础设施建设等。
2017年08月17日    10:09
【工信部陈家春:4G和5G协同部署 继续支持LTE在薄弱环节的研发】在今日举行的“面向5G的LTE网络创新研讨会”上,工信部信息通信发展司副司长陈家春透露,今年6月国际电信联盟启动5G技术评估,已完成了一系列的相关文件。为了抓住5G发展,工信部于2016年1月率先启动了5G技术的研发实验,2016年9月,第一阶段关键测试已顺利完成。但是在支持5G研发的同时,工信部还将继续大力支持LTE的发展,继续支持LTE增强性芯片仪表等薄弱环节的研发。(中国通信网)