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地下钱庄疯狂依旧 2016年涉案总额逾9000亿

2017年02月27日 16:49 来源于 财新网
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2016年地下钱庄案件量与涉案金额同比均上升;有贪官通过地下钱庄转移赃款至境外再潜逃
据统计,2016年全年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。 视觉中国

  【财新网】(记者 孔晓琦)近年来地下钱庄日益猖狂,引起广泛关注。2月26日,公安部官方网站通报称,2016年,为打击地下钱庄犯罪,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。据统计,2016年全年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

  据财新记者查询,根据公安部数据,2016年地下钱庄重大案件数量与涉案金额与2015年相比双双上升。2015年,全国破获至少170余起重大地下钱庄、洗钱案件,涉案金额8000多亿元。

  公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平接受财新记者采访时介绍,“地下钱庄”是一种俗称。近年来公安机关重点打击的地下钱庄,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动,一般以非法经营罪论处。

  他解释,目前,中国一般有三类地下钱庄:一是非法买卖外汇型,即嫌犯在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价;二是支付结算型,通过设立“三无”公司,采取网银转账等方式协助他人将对公账户,非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算;第三类目前最为常见的是“对敲型”地下钱庄,每当境内“客户”将人民币打进地下钱庄的境内账户,境外同伙就会从境外账户给“客户”的指定账户打入外汇,国外资金想进来就反向操作。如此,表面上资金在境内外分别单向循环,没有发生物理流动,但实际上却完成了资金的跨境流动。

  束剑平表示,大量资金通过地下钱庄、地下渠道,跨境、秘密地在境内境外转移,既掩饰了赃款,造成执法部门追赃的困难,也成为一些犯罪逃避侦查打击的重要帮凶。“比如,一些贪官通过地下钱庄将赃款转移到境外,然后伺机潜逃,即使把人追回来,再查证资金怎样转移的,往往会遇到障碍。”

  公开资料显示,2015年,公安部破获浙江金华“9·16”案,打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个,控制涉案人员303人,其中采取刑事强制措施100人,移送外管局行政处罚203人。据媒体彼时报道,此案涉案金额达4100余亿元,不仅是全国范围发现的第一例通过NRA账户(指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户,又称非居民账户)实施资金非法跨境转移案,也是当时为止涉案人数最多、金额最大的非法买卖外汇案件。

  金华市公安局经侦支队副支队长张辉接受采访时称,2013年1月以来,嫌犯赵某宜在香港先后注册成立“义乌宇富物流”等数十家公司,利用NRA账户跨境转移人民币超千亿元,涉及的境内外账户多达850余个,涉及浙江省内外多地。

  “这些公司实际并没有任何实体贸易背景,实为空壳公司,相关贸易记录均系伪造。我们搜集到大量伪造的交易单据。”张辉说,这些公司光交易流水就达130多万条,汇总成Excel文件有100多兆。如果用A4纸打印能打出3.5万张纸,叠起来有3米多高。

  针对当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃的情况,束剑平表示,2017年公安部将继续会同多部门,持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打态势,将继续把涉及多省份、跨区域、跨国境、为贪腐等各类犯罪转移赃款的地下钱庄作为打击重点。

  束剑平同时表示,目前中国公民对地下钱庄还有误解。通过地下钱庄转移的资金包括犯罪资金及合法资金,有的公民通过地下钱庄将自有资金转移到国外买房、支付留学费用等。“他们以为这是正常的行为,但根据中国法律规定,这肯定但是违法的。任何个人、单位通过地下钱庄转移资金都是非法行为。”

  “如果通过地下钱庄转移犯罪资金,公安机关将进行刑事调查;如果是合法资金,则需按照国家外汇管理规定进行行政处罚,也就是涉案金额30%以下的罚款,如果情节严重,还要处以30%以上到等额的罚款。”束剑平称,“通过地下钱庄转移合法资产,途的是方便快捷费用低,但很多人实际上是想隐瞒,还是存在侥幸心理。”

责任编辑:王逸吟 | 版面编辑:张柘
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